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公司要闻

兴业矿业召开第八届董事会第二次会议

日期:2018-04-26

圆梦城娱乐城 www.karchem.com     426日上午,内蒙古兴业矿业股份有限公司第八届董事会第二次会议在总部十楼会议室召开?;嵋樯笠橥ü恕?/span>2017年度董事会工作报告》《2017年度总经理工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配预案》《2017年年度报告全文及摘要》《2018年第一季度报告全文及正文》《2017年度内部控制自我评价报告》《2018年度续聘会计师事务所的议案》《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《公司计提资产减值准备的议案》《公司全资子公司唐河时代矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》《公司全资子公司赤峰荣邦矿业有限责任公司业绩承诺实现情况说明的议案》《公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的议案》《审计与法律委员会2017年度履职报告》《关于董事2018年度津贴的议案》《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》及《对外提供财务资助管理制度》等十七项议案。

    董事长吉兴业先生在做董事会报告时指出:2017 年,在全体股东的大力支持下,公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认真执行股东大会各项决议,强化内控管理,完善公司治理结构,提升管理水平和执行能力。公司运作规范,发展稳健,把握行业发展趋势,超额完成各项经营目标。2018 年,随着中国经济发展进入新时代,董事会将继续以全体股东利益及公司长远发展为核心,健全和完善规范、透明的上市公司规范运作体系。充分发挥资本市场融资平台的效力,合规、有效的使用募集资金,促进公司持续健康发展,巩固公司在行业中的领先地位。同时,继续加强与全体股东的沟通、做好投资者关系管理,树立公司良好资本市场形象,不断提升公司治理水平,为实现“区域大企,中国强企”的战略目标而不懈努力。